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合肥大志投资集团177套房被查封 新增追缴137万元

2018-11-08 11:56:00  

    11月7日,记者从“庐阳公安”官方微博了解到,合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案的案件侦办情况做出了通报。

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    警方透露,新增追缴理财经理非法所得137万元。

    对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。

    安排警力出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

    此外,警方调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计。

    对新发现的对外转款进行调查核实,确定转款用途、有无返还,查清每一笔资金具体去向,最大限度追赃挽损。

    本次通报还明确了查封房产的权属情况,现已明确为犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。其他房产权属情况还在进一步调查中。(整合来源“庐阳公安”官方微博)


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